I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Lodi, via Polenghi Lombardo n. 13 presso la sede della Banca Popolare 
 di Lodi S.c.a.r.l., per il giorno 19 aprile 2001 alle ore 11 in prima 
 convocazione ed, occorrendo per il giorno 20 aprile 2001 alla stessa 
 ora e nello stesso luogo in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
       1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2000 e 
 della distribuzione degli utili e provvedimenti inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei componenti; 
     3. Nomina del Collegio sindacale; 
       4. Deliberazione del compenso annuo al Consiglio di 
 amministrazione per l'esercizio 2001; 
       5. Deliberazione del compenso annuo al Collegio sindacale per 
 gli esercizi 2001-2003. 
                                                                      
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi 
 diritto di voto, i quali, almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per la riunione, abbiano depositato le loro azioni presso la 
 sede sociale o presso la Banca Popolare di Lodi. 
      L'azionista puo' farsi rappresentare in assemblea a norma di 
 legge e statuto. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Gino Vismara                      
S-5383 (A pagamento).