I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Lodi, via Polenghi Lombardo n. 13 presso la sede legale per il giorno 
 19 aprile 2001 alle ore 12 in prima convocazione ed, occorrendo per 
 il giorno 20 aprile 2001 alla stessa ora e nello stesso luogo in 
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2000, relazione 
 del Consiglio di amministrazione, relazione del Collegio sindacale, 
 relazione della societa' di revisione e deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione della composizione numerica e deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
     3. Deliberazione del compenso al Consiglio di amministrazione; 
       4. Nomina del Collegio sindacale e deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
     5. Determinazione retribuzione dei sindaci; 
       6. Conferimento incarico a societa' di revisione e 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       7. Copertura assicurativa degli amministratori e dirigenti 
 della societa'. 
                                                                      
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi 
 diritto di voto, i quali, almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per la riunione, abbiano depositato le loro azioni presso la 
 sede sociale o presso la Banca Popolare di Lodi. 
      L'azionista puo' farsi rappresentare in assemblea a norma di 
 legge e statuto. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Gino Vismara                      
                                                                      
S-5384 (A pagamento).