Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 27 aprile 2001 alle ore 9,30 in prima 
 convocazione, in Roma, via Urbana n. 169/a, ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 29 aprile 2001, stessa ora e luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale; approvazione del bilancio chiuso al 
 31 dicembre 2000 e deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Nomine nel Consiglio di amministrazione; 
       3. Requisiti del Collegio sindacale ai sensi del decreto 162 
 Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000; informativa agli 
 azionisti; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di conversione del capitale sociale di L. 
 30.000.000.000 (trentamiliardi) in Euro 15.000.000 (quindicimilioni), 
 convertendo il valore nominale unitario delle n. 30.000.000 azioni 
 ordinarie da L.1.000 in Euro 0,50 e contemporaneo accredito della 
 risultante differenza di L.955.950.000 alla riserva legale; 
       2. Proposta di modifica degli articoli 4 e 6 dello statuto 
 sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, a 
 norma di legge e di statuto, abbiano depositato cinque giorni prima 
 di quello fissato per la riunione i certificati azionari presso la 
 sede sociale in Roma, via Urbana n. 169/a o presso uno dei seguenti 
 Istituti incaricati: 
       Banca di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Credito Italiano, 
 San Paolo-IMI, Monte dei Paschi di Siena, Banco di Napoli, Banca 
 Antoniana Popolare Veneta ex Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca 
 Popolare di Novara, Banca Popolare di Milano. 
 
     Roma, 28 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: dott. Giancarlo Buscarini               
                                                                      
S-5415 (A pagamento).