Sede in Milano, via G.B. Pirelli n. 20  
    Capitale sociale L. 220.000.000.000 interamente versato  
    Tribunale di Milano, registro societa' n. 17236/621/1730  
    C.C.I.A.A. di Milano - Registro Ditte n. 79034  
    Codice fiscale 00748480159  
    Convocazione di assemblea  
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 gli uffici della societa' in Cassina de' Pecchi (Milano), via G.  
 Galilei n. 5, alle ore 10,30 del giorno 27 aprile 1995 in prima  
 convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 4  
 maggio 1995, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
    Ordine del giorno:  
      1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e  
 relazione del Collegio sindacale; bilancio dell'esercizio chiuso al  
 31 dicembre 1994; deliberazioni relative;  
    2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 n. 3 del Codice civile;  
    3. Consuntivo dei costi di certificazione del bilancio 1994.  
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che  
 abbiano depositato le azioni ordinarie almeno cinque giorni prima di  
 quello fissato per l'assemblea, presso la sede legale di Milano, via  
 G.B. Pirelli n. 20 o presso le seguenti Casse Incaricate:  
    In Italia:  
    Banca Commerciale Italiana S.p.a.;  
    Credito Italiano S.p.a.;  
    Banca di Roma S.p.a.;  
    Banco di Napoli S.p.a.;  
    Banco di Sicilia S.p.a.;  
    Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.;  
    Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a.;  
    Monte dei Paschi di Siena;  
    Banco di Sardegna S.p.a.;  
    Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a.;  
    Banco Ambrosiano Veneto S.p.a.;  
    Banca Toscana S.p.a.;  
    Credito Romagnolo S.p.a.;  
    Deutsche Bank S.p.a.;  
    Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.;  
    Credito Bergamasco S.p.a.;  
    Banca Nazionale delle Comunicazioni S.p.a.;  
    Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a.;  
    Banca C. Steinhauslin & C. S.p.a.;  
    Banca Fideuram S.p.a.;  
    Citibank N.A.;  
      Istituto Centrale di Banche e Banchieri S.p.a. e Banche sue  
 associate;  
    Banca Popolare di Novara;  
    Banca Popolare di Milano;  
    Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino;  
    Banca Popolare Commercio e Industria;  
    Banca Popolare di Sondrio;  
    Cariplo - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.a.;  
    Banca Gange S.p.a.;  
      ICCRI - Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane  
 S.p.a., Casse di Risparmio e Monti di Credito su Pegno suoi  
 associati;  
    Istituto di Credito delle Casse Rurali ed Artigiane S.p.a.;  
    Monte Titoli S.p.a. per i titoli dalla stessa amministrati.  
    all'estero:  
    Londra  
    Banca Commerciale Italiana S.p.a. - 42 Gresham Street - EC2V 7LA;  
    Credito Italiano S.p.a. - 17 Moorgate - EC2R 6HX;  
    Banca di Roma S.p.a. - 87 Gresham Street - EC2V 7NQ;  
    New York  
      Banca Commerciale Italiana S.p.a. - One William Street - N.Y  
 10004;  
    Credito Italiano S.p.a. - 375 Park Avenue - N.Y. 10152;  
    Parigi  
      Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - 26 Avenue des Champs  
 Elyse'es - 75008;  
    Francoforte sul Meno  
      Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Eschersheimer  
 Landstrasse, 55 - D 60322;  
    Zurigo  
    Lavoro Bank A.G. - Talacker, 21-8001.  
    Milano, 21 marzo 1995  
    p. Il Consiglio di amministrazione  
    Il presidente: cav. lav. ing. Francesco Gelfi  
S-542l (A pagamento).