I signori azionisti della Euromobiliare Asset Management S.G.R. 
 S.p.a., sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione 
 per il giorno 23 aprile 2001, alle ore 15, presso la sede della 
 societa' sita in Milano, via Turati n. 9, ed, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 24 aprile 2001, stesso luogo ed ora, per 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000, deliberazioni 
 relative e conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione; determinazione del 
 compenso degli amministratori e dei membri del comitato esecutivo; 
       3. Nomina del Collegio sindacale; determinazione del compenso 
 dei sindaci. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la 
 riunione, le azioni presso la sede sociale o presso il Credito 
 Emiliano S.p.a., filiale di Milano. 
 
     Milano, 26 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              L'amministratore delegato: Nicola Ricolfi               
                                                                      
S-5430 (A pagamento).