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Convocazione assemblea straordinaria I soci della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., con sede in Spoleto, codice fiscale n. 01959720549, iscritta al n. 2346 del registro delle imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto) iscritta al n. 5134.2 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia, capitale sociale Euro 62.136.899,60, sono convocati in assemblea straordinaria a Spoleto presso la sede sociale, piazza Pianciani n. 5, in prima convocazione il giorno 29 giugno 2007 ore 10 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2007, stessa ora e luogo, per trattare e deliberare il seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposte di modifica dello statuto sociale anche in adeguamento alle recenti modifiche del T.U.F. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del T.U.B., decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del regolamento emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Possono partecipare all'assemblea i soci che esibiscano la certificazione attestante la partecipazione al sistema rilasciata, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., mentre gli azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate, dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della citata delibera Consob. I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca Popolare di Spoleto S.p.a., devono comunque richiedere per iscritto la prevista comunicazione presso la sede o qualsiasi Sportello della stessa Banca Popolare di Spoleto S.p.a. Spoleto, 11 maggio 2007 Banca Popolare di Spoleto S.p.a. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Giovannino Antonini S-5453 (A pagamento).