Convocazione dell'assemblea ordinaria                 
                                                                      
      I signori azionisti di Gildemeister Italiana S.p.a. sono 
 invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria che si terra, in 
 prima ed unica convocazione il giorno 28 aprile 2003 alle ore 11 
 presso la sede sociale in Brembate di Sopra (BG), via Donizetti n. 
 138, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2002, relazione degli amministratori 
 sulla gestione e relazione del Collegio sindacale: proposte in merito 
 alla perdita di esercizio; deliberazioni relative; 
       2. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 
 dicembre 2002; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei componenti, per il triennio 2003-2005 e 
 fissazione dei relativi compensi. 
 
 
      Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea 
 saranno messe a disposizione dei soci, presso la sede sociale e come 
 previsto dallo statuto sociale, le liste dei candidati, alla carica 
 di consigliere di amministrazione. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
         L'amministratore delegato: dott. Alessandro Batisti          
S-5470 (A pagamento).