Sede in Noventa di Piave (Venezia) 
    via S. Maria di Campagna n. 14 
    Capitale interamente versato L. 1.500.000.000 
    Registro societa' n. 10865 
    Tribunale civile e penale Venezia 
    Partita I.V.A. n. 00351570276 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso lo studio del notaio Pietro Maria De Mezzo, via Silvio Trentin 
 n. 108, San Dona' di Piave (Venezia), alle ore 18 del giorno 2 maggio 
 1990 ed occorrendo in seconda convocazione stessi ora e luogo del 
 giorno 3 maggio 1990 per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale, eliminazione 
 dell'indicazione sedi secondarie; 
      2. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale, proroga durata 
 societa' al 2030; 
      3. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale, abrogazione del 
 diritto di prelazione; 
      4. Modifica dell'art. 12, secondo comma dello statuto sociale, 
 obbligo, per gli amministratori, di prestare cauzione. 
      Per la partecipazione all'assemblea, le azioni dovranno essere 
 depositate nei termini di legge presso la sede sociale oppure presso 
 la Banca Antoniana di Padova e Trieste, la Banca Popolare 
 Veneta-Treviso, la Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, il Banco 
 di Roma. 
    Noventa di Piave, 30 marzo 1990 
    p. Il presidente 
    Il consigliere delegato: ing. Giovanni Frate 
S-5484 (A pagamento).