I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Borgogna n. 8, 
 per il giorno 27 aprile 2001 alle ore 10,30 in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 1. maggio 2001 
 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale. Bilancio al 31 dicembre 2000 e deliberazioni relative; 
     2. Distribuzione di riserve; 
       3. Nomina di amministratori, previa determinazione del numero e 
 del compenso; 
     4. Acquisto di azioni proprie; 
     5. Acquisto di azioni della controllante. 
 
    Parte straordinaria: 
    1. Modifica degli articoli 1, 4 e 24 dello statuto sociale; 
      2. Conferimento dei poteri al Consiglio di amministrazione per 
 l'attuazione della delibera di modifica statutaria. 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 presenteranno l'apposita certificazione rilasciata, ai sensi 
 dell'art. 85, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 34 della 
 delibera Consob n.11768/1998, dagli intermediari depositari delle 
 loro azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.a. in regime di 
 dematerializzazione. 
      Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate 
 dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, 
 consegnare le azioni stesse alle succursali della Banca, incluse 
 quelle della ex Banca Popolare di Lecco, o ad altro intermediario, 
 per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime 
 di dematerializzazione, ai sensi dell'art.51 della delibera Consob n. 
 11768/1998, non meno di cinque giorniprima della data dell'assemblea. 
     Milano, 23 marzo 2001 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                     Il presidente: Giuseppe Vita                     
S-5487 (A pagamento).