Convocazione di assemblea generale dei soci              
                                                                      
      E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 presso lo studio del notaio dottor Carmine Mallardo, in Bergamo, via 
 Paglia n. 3, per il 23 aprile 2001, ore 15, in prima convocazione, e 
 per il 24 aprile 2001 ore 15, in seconda sul seguente 
    Ordine del giorno: 
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 dei sindaci; proposta di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2000 e relativa votazione d'approvazione; 
       2. Decadenza per decorso dei termini del Consiglio 
 d'amministrazione; 
       3. Provvedimenti da adottare a fronte delle previsioni degli 
 articoli 2446-2447-2448 del Codice civile; 
       4. Presa d'atto dell'adozione dell'Euro quale divisa contabile 
 dal 1. gennaio 2002; 
     5. Modifiche all'art. 6 dello statuto sociale relativamente: 
       alla conversione del capitale sociale in Euro; 
         alla definizione nella nuova divisa del valore nominale delle 
 azioni; 
       alla pezzatura dei certificati azionari; 
       al lotto minimo di azioni trattabile in compravendita; 
       6. Modifica norme sulla distribuzione degli utili, di cui 
 all'art. 35 dello statuto; 
       7. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del 
 presidente; 
     8. Determinazione dei compensi agli amministratori. 
 
      I soci che intendano partecipare o farsi rappresentare 
 all'assemblea, sono pregati di depositare le proprie azioni, non 
 oltre le ore 17 del 20 aprile 2001, nella sede legale della societa', 
 a Mozzo (BG), in via d'Annunzio n. 1, presso lo studio commerciale 
 Crotti & Dotti. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Mario Aicardi                     
                                                                      
S-5489 (A pagamento).