Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 28 aprile 2003, alle ore 12,30 presso la 
 Fintecna S.p.a. in via Molise n. 11, Roma (3. piano, sala riunioni), 
 in prima adunanza e, occorrendo, in seconda convocazione per il 
 giorno 30 aprile 2003, stessi ora e luogo per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, 
 comma 1, punto 1; 
       2. Conferimento dell'incarico di revisione dei bilanci degli 
 esercizi 2003-2004-2005 a societa' di revisione e determinazione dei 
 relativi corrispettivi. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Trasferimento della sede sociale; conseguente modifica 
 dell'art. 2, primo comma, dello statuto sociale e delibere 
 conseguenti. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che nei termini 
 di legge avranno depositato i titoli azionari presso la sede legale 
 della societa'. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Angelo Bozzano                         
                                                                      
S-5497 (A pagamento).