I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in prima convocazione il giorno 27 aprile 2001, ore 16, 
 presso lo studio del notaio Alfredo Annese, corso Duca degli Abruzzi 
 n. 14, Torino ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 2 
 maggio 2001, ore 16, sempre presso lo studio del notaio Alfredo 
 Annese, corso Duca degli Abruzzi n. 14, Torino, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2000 e sua 
 rilettura a piu' recente data, da approntarsi anche in via di 
 straordinarieta', per effetto del combinato disposto degli artt. 2446 
 e 2447 del Codice civile relazioni del Consiglio di amministrazione e 
 del Collegio sindacale. 
       2. Deliberazioni previste dall'art. 2447 del Codice civile, 
 ovvero in via alternativa: 
         2.1) constatazione dell'avvenuto scioglimento legale della 
 societa', ai sensi e per gli effetti del punto 4) dell'art. 2448 del 
 Codice civile; 
         2.2) deliberazioni conseguenti ed inerenti, con riferimento 
 altresi' all'obbligo giuridico di presentare, presso il Tribunale di 
 Torino, l'istanza di fallimento in proprio, per il combinato disposto 
 degli artt. 5 e 14 l.f.; 
       3. Nella ipotesi deliberativa di cui al punto 2) del presente 
 ordine del giorno, nomina in via sostitutiva del consigliere di 
 amministrazione dimissionario, ai sensi del terzo e del quarto comma 
 dell'art. 2386 del Codice civile, qualora non vi abbia in precedenza 
 provveduto il Consiglio di amministrazione, in conformita' al primo 
 comma del citato art.2386 del Codice civile; 
  4. Argomenti vari ed eventuali da discutere e deliberare, anche in 
 via di ratifica, in connessione con i singoli punti dell'ordine del 
 giorno, nella loro interrelazione, o relativi a questioni 
 sopravvenute. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Rodolfo Grasso                            
                                                                      
S-5499 (A pagamento).