L'assemblea della Banca di Roma S.p.a. e' convocata in sede 
 ordinaria e straordinaria per il giorno 23 aprile 2003, alle ore 9, 
 presso la sede sociale in Roma, viale Umberto Tupini n. 180, in prima 
 convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 
 24 aprile 2003, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 
 relazione del Collegio sindacale; presentazione del bilancio al 31 
 dicembre 2002. Deliberazioni relative e connesse; 
       2. Autorizzazione alla stipulazione di un contratto di 
 assicurazione per la responsabilita' civile degli Organi sociali. 
 Deliberazioni relative e conseguenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       3. Modificazioni dello statuto sociale: articolo 15 
 (funzionamento del Consiglio di amministrazione) e articolo 21 
 (partecipazione del direttore generale alle sedute del Consiglio di 
 amministrazione e del Comitato esecutivo). 
 
       Roma, 26 marzo 2003 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Berardino Libonati                   
                                                                      
S-5499 (A pagamento).