Sede in Novara, via dei Cattaneo, 9  
    Capitale sociale L. 12.603.120.000 interamente versato  
    Tribunale di Novara - reg. soc. n. 12238  
    Codice fiscale e partita IVA 01336930035  
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria in Cornaredo (MI), via Monzoro 41/43, presso gli uffici  
 della societa', per il giorno 21 aprile 1995 alle ore 11 in prima  
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5  
 maggio 1995 alle ore 11 stesso luogo, per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
    Parte ordinaria:  
    1. Integrazione Consiglio di amministrazione.  
    Parte straordinaria:  
      1. Trasferimento sede legale e relativa modifica dell'art. 1.2  
 dello statuto sociale.  
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che  
 avranno depositato almeno cinque giorni prima di quello fissato per  
 l'adunanza i loro certificati azionari presso la sede sociale o  
 presso uno dei seguenti istituti:  
      Cassa di Risparmio di Parma (Sede) - S. Paolo di Torino, filiale  
 di Alba 'Conto deposito Ferrero S.p.a.'.  
    Novara, 27 marzo 1995  
    p. Il Consiglio di amministrazione  
    Il presidente: dott. Enrico Biraghi  
S-54l5 (A pagamento).