Sede: Milano, via Venezia Giulia n. 5/a  
    Capitale sociale L. 1.930.000.000 interamente versato  
    Tribunale di Milano, reg. soc. 334052/8258/3  
    Codice fiscale 03766470581  
    Partita IVA 10691490154  
    Convocazione di assemblea  
      Per il giorno 5 maggio 1995 alle ore 11 in prima convocazione ed  
 occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 10 maggio 1995  
 stessa ora, e' convocata l'assemblea della societa' presso lo studio  
 del notaio dott. Giorgio Pozzi in Milano, via Fara n. 30 per  
 discutere e deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
    Parte ordinaria:  
      1. Dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione e nomina  
 di un nuovo Consiglio di amministrazione.  
    Parte straordinaria:  
    1. Ampliamento e miglior formulazione dell'oggetto sociale;  
      2. Aumento del capitale sociale a L. 3.000.000.000 e delibere  
 relative;  
      3. Introduzione nello statuto di una clausola che preveda la  
 prelazione in caso di vendita delle azioni e/o dei diritti di  
 opzione;  
    4. Modifica dei quorum deliberativi della assemblea straordinaria;  
      5. Aumento del numero massimo dei componenti il Consiglio di  
 amministrazione;  
      6. Revisione generale dello statuto ed adozione di un intero  
 nuovo testo.  
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che  
 avranno depositato almeno cinque giorni prima di quello fissato per  
 l'adunanza i loro certificati presso la sede sociale.  
    L'amministratore delegato: dott. M. Mezzatesta.  
S-5537 (A pagamento).