Societa' di Intermediazione Mobiliare 
    Sede in Roma, via Puglie n. 23 
    Capitale sociale L. 20.000.000.000 interamente versato 
    Iscritta al Tribunale di Roma al n. 7320/92 
    Codice fiscale n. 2280300019 
    Partita IVA n. 04350441004 
    Convocazione di assemblea 
      I signori azionisti della Ina Sim S.p.a. - Societta' di 
 Intermediazione Mobiliare sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per le ore 12 del giorno 26 aprile 1994 presso la 
 direzione generale dell'Ina S.p.a. in Roma, via Sallustiana n. 51 ed 
 occorrendo, il giorno 27 aprile 1994 in seconda convocazione, stesso 
 luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale sul bilancio 1993; presentazione del 
 bilancio chiuso al 31 dicembre 1993; deliberazioni conseguenti. 
    Parte straordinaria: 
      1. Proposta di soppressione dell'attuale sede secondaria in 
 Milano, via Agnello, 8 e conseguente modifica dell'art. 2 dello 
 statuto sociale; 
      2. Conferimento al presidente del Consiglio di amministrazione 
 delle occorrenti facolta' per provvedere a rendere esecutive a norma 
 di legge le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria e ad 
 apportare le eventuali modifiche e variazioni che fossero richieste 
 dagli organi di vigilanza e dall'autorita' giudiziaria in sede e/o in 
 corso di autorizzazione e di omologazione. 
      La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle disposizioni 
 di legge in vigore. 
    Fungera' da cassa incaricata l'Ina Banca - Marino S.p.a. 
    Roma, 28 marzo 1994 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: avv. Vincenzo Mungari 
S-5543 (A pagamento).