I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 29 aprile 2003 alle ore 15,30 presso la 
 sede della societa' in Milano, piazza Missori n. 2, in prima 
 convocazione e, occorrendo, nello stesso luogo il 30 aprile 2003 alle 
 ore 14,30, in seconda convocazione, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, punti 
 1), 2) e 3). 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Proposta di trasferimento della sede legale in Milano; 
       2.Proposta di aumento del capitale sociale: da Euro 74.886.700 
 a Euro 87.000.000 a titolo gratuito; da Euro 87.000.000 a Euro 
 117.000.000 apagamento. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato i certificati azionari presso la sede sociale o presso 
 qualsiasi filiale della Banca Intesa o dell'istituto bancario 
 SanPaolo Imi almeno cinque giorni prima della data fissata per 
 l'adunanza. 
     Milano, 26 marzo 2003 
                                  Il presidente: dott. Fabrizio Rindi.
S-5556 (A pagamento).