I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 29 aprile 2003 alle ore 16 presso la sede 
 della societa' in Milano, piazza Missori n. 2, in prima convocazione 
 e, occorrendo, nello stesso luogo il 30 aprile 2003 alle ore 15,30, 
 in seconda convocazione, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile 
 punti 1), 2) e 3); 
       2.Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione KPMG 
 S.p.a. per il triennio 2003/2005. 
 
    Parte straordinaria: 
     Proposta di trasferimento della sede legale in Milano. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato i certificati azionari presso la sede sociale o presso 
 qualsiasi filiale della Banca Intesa, almeno cinque giorni prima 
 della data fissata per l'adunanza. 
     Milano, 26 marzo 2003 
                                  Il presidente: dott. Fabrizio Rindi.
S-5558 (A pagamento).