I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede della societa' in Milano, piazza Missori 
 n. 2, per il giorno 29 aprile 2003 alle ore 15,45, in prima 
 convocazione e, occorrendo, stesso luogo per il giorno 30 aprile 2003 
 alle ore 14,45, in seconda convocazione, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile punti 
 1), 2) e 3). 
 
    Parte straordinaria: 
     Proposta di trasferimento della sede legale in Milano. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato i certificati azionari presso la sede sociale o presso 
 qualsiasi filiale della Banca Intesa, ai sensi di legge. 
     Milano, 27 marzo 2003 
                                  Il presidente: dott. Fabrizio Rindi.
S-5560 (A pagamento).