I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale di Generali Properties S.p.a. in 
 Trieste, via Machiavelli n. 4, per il giorno 19 aprile 2004 alle ore 
 12 in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed 
 occorrendo per il giorno 20 aprile 2004 alle ore 12 in sede ordinaria 
 e straordinaria in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; relazione degli amministratori 
 sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei componenti; nomina del presidente; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       3. Nomina del Collegio sindacale, del relativo presidente e 
 determinazione dei compensi annui. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Approvazione nuovo statuto sociale; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; deleghe di poteri. 
 
      Per la partecipazione all'assemblea si fa espresso riferimento 
 alle vigenti disposizioni di legge. 
     Trieste, 23 marzo 2004 
                                  Il presidente: dott. Virgilio Tesan.
S-5585 (A pagamento).