Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in Torre
del Greco (NA), presso la sede legale della Banca al corso V.
Emanuele - Palazzo Vallelonga, alle ore 9, di sabato 28aprile 2001,
in prima convocazione, ed occorrendo, nello stesso luogo ed alla
stessa ora di domenica 29aprile 2001, in seconda convocazione, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2000; relazione
degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione
dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni
conseguenziali;
2. Adempimenti conseguenti agli articoli 37 e 44 dello statuto
sociale;
3. Determinazione in tredici del numero dei componenti il
Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2001 a norma dell'art.
33 dello statuto sociale;
4. Nomina di consiglieri di amministrazione per il triennio
2001/2003;
5. Nomina dell'intero Collegio sindacale per il triennio
2001/2003;
6. Nomina dell'intero Collegio dei probiviri per il triennio
2001/2003.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea ed esercitarvi il
diritto di voto i soci che:
risultino, alla data di prima convocazione, iscritti nel libro
dei soci da almeno tre mesi;
risultino in possesso di certificazione rilasciata ai sensi
dell'art. 85, comma 4 del D.Lgs. 24febbraio 1998, n.58 e dell'art.34
della delibera Consob n.11768 del 23dicembre 1998, emessa
direttamente dalla Banca di Credito Popolare o da altro intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.a.
I soci, titolari di azioni non ancora dematerializzate,
dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione,
consegnare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione in prima convocazione, le azioni stesse alla Banca o ad un
altro intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51
della citata delibera CONSOB.
Tutti i soci che intendano prendere parte all'assemblea devono,
comunque, fare vidimare il biglietto di ammissione all'assemblea
stessa entro venerdi' 27 aprile 2001, presso la sede e le filiali
della Banca, previa esibizione della certificazione innanzi
richiamata.
La certificazione ed il biglietto di ammissione vidimato
dovranno, poi, essere consegnati alla Banca il giorno dell'assemblea.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente e che non trovasi
nelle condizioni di esclusione previste dal 4. comma dell'art.2372
del Codice civile.
Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge,
valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione e devono
essere autenticate da un notaio o da componenti il Consiglio di
amministrazione a tanto delegati presso la sede legale in Torre del
Greco (NA) e la Filiale di Piedimonte Matese (CE). Ogni socio non
puo' rappresentare piu' di cinque soci, salvo i casi di
rappresentanza legale. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di
persona non socia, anche se munita di mandato generale.
Per le candidature alle cariche sociali occorre che i soci
interessati ed aventi diritto di voto siano in possesso dei requisiti
previsti dalla legge e le relative candidature devono essere
formalizzate secondo le modalita' indicate nello statuto e nel
regolamento assembleare.
Ai sensi dell'art. 20 del regolamento assembleare, relativo alle
candidature dei componenti gli organi sociali diversi dal 'Collegio
sindacale', si precisa che il 2% degli aventi diritto al voto e'
costituito da numero 72 soci ed il 2% del capitale sociale è pari a
L.655.589.600.
Ai sensi dell'art. 45 dello statuto sociale 'nomina e
sostituzione dei sindaci' si precisa che l'1% degli aventi diritto al
voto e' costituito da numero 36 soci e l'1% del capitale sociale è
pari a L. 327.794.800.
A termine di legge le relazioni del Consiglio di amministrazione
e del Collegio sindacale e la bozza di bilancio di esercizio sono
depositate presso la sede sociale della Banca ed i soci possono
prenderne visione nei quindici giorni che precedono l'assemblea.
Torre del Greco, 27 marzo 2001
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. ing. Salvatore Gaglione
S-5592 (A pagamento).
