Sede sociale Bene Vagienna (Cuneo), Autostrada 6, Casello di 
 Fossano 
    Capitale sociale L. 6.000.000.000 interamente versato 
    Tribunale di Mondovi', reg. soc. n. 822 
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale della societa', in Bene Vagienna 
 (Cuneo), Autostrada 6, Casello di Fossano, per il giorno 18 aprile 
 1994, alle ore 10, in prima convocazione, ed in eventuale seconda 
 convocazione, per il giorno 10 maggio 1994, stessi ora e luogo, per 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993; relazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale sull'esercizio 1993; deliberazioni 
 relative; 
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti; 
      3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione 
 dell'emolumento ai sindaci effettivi. 
    Parte straordinaria: 
      1. Riduzione del capitale per perdite e contestuale 
 reintegrazione, ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
      2. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto 
 sociale: 7 (versamenti in conto capitale), 8 (trasferimento delle 
 azioni), 15 (riunione del Consiglio), 18 (compensi) e 22 
 (ripartizione degli utili); deliberazioni inerenti e conseguenti; 
      3. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 26, comma secondo, legge 
 n. 413/1991. 
    Deposito delle azioni presso la sede sociale, ai sensi di legge. 
    p. Il Consiglio di amministrazione: 
    Il presidente: ing. Paolo Mantegazza 
S-5613 (A pagamento).