I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Roma, negli uffici della Cofathec Servizi S.p.a. in via Ostiense n. 
 333, il giorno 22aprile2003 alle ore 11, in prima convocazione ed il 
 giorno 24aprile 2003, stessa ora e luogo in eventuale seconda 
 convocazione, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2002 e relazione sulla gestione del 
 Consiglio di amministrazione; 
       2. Relazione al bilancio al 31 dicembre 2002 del Collegio 
 sindacale e della societa' di revisione Mazars & Guerard; 
       3. Deliberazioni sul bilancio al 31 dicembre 2002 e sulle 
 relazioni del Collegio sindacale e della societa' di revisione Mazars 
 & Guerard. 
 
      Possono intervenire i soci che hanno depositato le azioni presso 
 la sede della societa' nei termini di legge. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato e direttore generale:            
                           Andrea Matteoli                            
                                                                      
S-5620 (A pagamento).