Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si 
 terra' in Milano, via della Posta n. 7, presso la sede 
 dell'Associazione Bancaria Italiana, il giorno 30 aprile 2003 alle 
 ore 9 in prima convocazione, e occorrendo il giorno 21 maggio 2003 
 stesso luogo e ora, in seconda convocazione con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio della societa' al 31 dicembre 
 2002, nota integrativa e relazione sulla gestione; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
     3. Nomina consiglieri di amministrazione; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Le azioni devono depositarsi ai sensi di legge presso la sede 
 sociale oppure presso la sede di Roma della Banca di Roma. 
 
     Roma, 27 marzo 2003 
                                  Il presidente: dott. Maurizio Sella.
S-5653 (A pagamento).