Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea presso 
 la Banca Regionale Europea in via Monte di Pieta' n. 7 a Milano, per 
 il giorno 22 aprile 2003 alle ore 11 in prima convocazione e per il 
 giorno 24 aprile 2003, stesso luogo ed ora, in eventuale seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     Inserimento della societa' nel gruppo Lombarda e Piemontese; 
       Delega al Consiglio di amministrazione in merito alle modifiche 
 del regolamento dei fondi; 
       Previsione della possibilita' di video conferenze per le 
 riunioni del Consiglio di amministrazione. 
 
    Parte ordinaria: 
       Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; 
       Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002 e deliberazioni 
 relative; 
       Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2003-2004-2005, previa determinazione del numero e dei compensi dei 
 consiglieri; 
       Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di 
 amministrazione. 
                                Il presidente: dott. Piero Bertolotto.
S-5683 (A pagamento).