I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano, via Meravigli n. 7 presso la sede operativa della societa' 
 per il giorno 22 aprile 2003 alle ore 14,30 in prima convocazione ed, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2003, 
 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002, della 
 relazione sulla gestione al 31 dicembre 2002, della relazione del 
 Collegio sindacale e della societa' di revisione; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
     2. Nomina di un amministratore; 
       3.Conferimento dell'incarico di revisione contabile del 
 bilancio per il triennio 2003-2004-2005 ai sensi del decreto 
 legislativo n. 58/1998 e determinazione del compenso relativo. 
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi 
 diritto di voto, i quali, almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per la riunione, abbiano depositato le loro azioni presso la 
 sede sociale o presso la Banca Popolare di Lodi. 
      L'azionista puo' farsi rappresentare in assemblea a norma di 
 legge e statuto. 
                  p. Il Consiglio d'amministrazione                   
           di Bipielle Santander Central Hispano Sim S.p.a.           
                 Il presidente: dott. Gianfranco Boni                 
                                                                      
S-5688 (A pagamento).