Si informano i signori azionisti che l'assemblea generale 
 ordinaria e straordinaria e' convocata per il giorno 19 aprile 2001, 
 alle ore 16, in Castelvetro di Modena, via Modena n.53, per discutere 
 e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Adempimenti ex art. 2364 del Codice civile (bilancio al 31 
 dicembre 2000); deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico di 
 revisione contabile per il trienio 2001-2003; deliberazioni inerenti; 
 
      3. Adempimenti ex art. 2386 del Codice civile (conferma della 
 nomina di un amministratore); deliberazioni inerenti. 
Parte straordinaria: 
       1. Conversione del capitale sociale in Euro; deliberazioni 
 inerenti e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. 
 
      Si rammenta ai signori azionisti di provvedere al deposito delle 
 azioni presso la sede sociale o gli sportelli della Banca Popolare 
 dell'Emilia Romagna. 
 
     Gazoldo, 27 marzo 2001 
 
                                      Il presidente: Giorgio Pedrazzi.
                                                                      
S-5693 (A pagamento).