Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, corso Italia n. 23, per il giorno 18aprile 
 2001, alle ore 16,30, in prima convocazione ed, occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno 19aprile 2001, stessi luogo ed 
 ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Integrazione del Consiglio di amministrazione; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000; relazione 
 sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Conversione del capitale sociale in Euro; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Modifica dell'art. 20 dello statuto sociale; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che risultano 
 iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'assemblea. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Lucio Rondelli                  
                                                                      
S-5716 (A pagamento).