Societa' cooperativa a responsabilita' limitata 
    Sede in Campobasso 
    Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 1992 L. 55.394.362.090 
    Codice fiscale 00055720700 
    Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
      I soci della Banca Popolare del Molise, Societa' cooperativa a 
 responsabilita' limitata con sede in Campobasso, sono convocati in 
 assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 
 1994, alle ore 10 nella sede sociale di via Pietrunto n. 19 e 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 1994, alle 
 ore 9 in Campobasso, nella sala proiezioni del cinema teatro Ariston, 
 via Cardarelli, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993: Relazione del Consiglio di 
 amministrazione, rapporto del Collegio sindacale e deliberazioni 
 relative; 
      2. Elezione di cinque consiglieri: quattro per scaduto triennio 
 e uno a seguito di dimissioni e determinazione della medaglia di 
 presenza spettante ai componenti il Consiglio di amministrazione. 
      Per effetto della legge n. 207 del 17 febbraio 1992, i titoli 
 delle Banche Popolari possono circolare mediante girata 
 indipendentemente dal consenso della societa', con la conseguenza che 
 l'accertamento della sussistenza della qualita' di socio, implichi il 
 deposito delle azioni, almeno cinque giorni prima, cosi' come e' 
 prescritto per le societa' per azioni ai sensi della legge 29 
 dicembre 1962, n. 1745. 
      Le iscrizioni, quindi, per poter partecipare all'assemblea ed il 
 deposito di eventuali deleghe, potranno avvenire a partire dalla data 
 di pubblicazione della presente convocazione nella Gazzetta Ufficiale 
 e comunque dal 5 aprile 1994 e fino al 22 aprile 1994 nelle ore 
 antimeridiane dei giorni di apertura degli uffici della banca. 
      Saranno ammessi all'assemblea solo quei soci che entro il 22 
 aprile abbiano provveduto al deposito di almeno una azione loro 
 intestata presso la sede sociale o una dipendenza della banca. 
      Si precisa che, fermo restando il deposito di almeno una azione 
 da effettuarsi entro il 22 aprile 1994, il ritiro dei biglietti di 
 ammissione ed il conferimento di eventuali deleghe (ovviamente da 
 parte dei soci che abbiano ottemperato al deposito delle azioni entro 
 il 22 aprile 1994) potranno avvenire anche successivamente a tale 
 data, compreso il giorno fissato per l'assemblea. 
      I soci aventi diritto di intervento in assemblea non possono 
 farsi rappresentare in seno ad essa se non mediante delega scritta 
 fatta ad altro socio non amministratore ne' dipendente della 
 societa'. Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un 
 altro socio (art. 24 dello statuto sociale). 
      Le deleghe devono essere compilate a norma di legge. La firma 
 del socio delegante dovra' essere autenticata da un pubblico 
 ufficiale, ovvero un amministratore, un dirigente o funzionario della 
 Banca o dal preposto ad una agenzia della Banca stessa. 
      Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti almeno 
 tre mesi prima della data fissata per l'adunanza (art. 10 dello 
 statuto sociale). 
      Ogni socio avente diritto di intervento dispone di un solo voto, 
 qualunque sia il numero delle azioni che possiede (art. 24 dello 
 statuto sociale). 
      I soci minori e le persone giuridiche possono essere 
 rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza 
 (art. 99 dello statuto sociale). 
      I soci eletti alle cariche sociali devono avere i requisiti 
 richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, 
 n. 350. 
    Campobasso, 28 marzo 1994 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: avv. comm. Francesco Mancini 
S-5734 (A pagamento).