I soci del Credito Italiano sono convocati in assemblea 
 ordinaria presso la direzione generale del Credito Italiano, via 
 Broletto n. 16, il giorno 19aprile 2001 alle ore 14,30 ed 
 eventualmente, nello stesso luogo ed ora, in seconda convocazione il 
 giorno 20 aprile 2001, per trattare il seguente 
    Ordine del giorno: 
       1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2000, 
 corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e della 
 societa' di revisione; deliberazioni relative. Relazione del Collegio 
 sindacale. Presentazione del bilancio sociale ambientale; 
     2. Destinazione dell'utile d'esercizio; 
       3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi 
 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; 
       4. Nomine di amministratori per integrazione del Consiglio di 
 amministrazione; 
     5. Adeguamento emolumento annuo spettante al Comitato esecutivo. 
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie 
 che abbiamo effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato 
 per l'adunanza, il deposito dei certificati azionari presso il 
 Credito Italiano. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                           Alberto Cravero                            
                                                                      
S-5738 (A pagamento).