Societa' per azioni
    Capo del Gruppo Creditizio Banco di Napoli
    Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
    Sede in Napoli
    Capitale sociale e riserve L. 4.730.871.229.003
    Registro societa' n. 4180/91 Tribunale di Napoli
    Iscritto alla C.C.I.A.A. di Napoli al n. 487026
    Iscritto all'Albo delle Aziende di Credito al n. 5065
    Codice fiscale e partita I.V.A. 06385880635
    Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede sociale del Banco di Napoli, in Napoli,
 via Toledo n. 177, per il giorno 28 aprile 1995 alle ore 10 ed,
 occorrendo, il giorno 29 aprile 1995 in seconda convocazione stessa
 ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Assemblea ordinaria:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1994, relazione del Consiglio di
 amministrazione e del Collegio sindacale: deliberazioni conseguenti;
    2.  Nomina di un sindaco supplente;
      3. Dimissioni del presidente e di componenti il Consiglio di
 amministrazione: provvedimenti conseguenziali;
      4. Comunicazione, secondo la normativa Consob, del costo della
 revisione e certificazione dell'intero Gruppo Banco di Napoli.
    Assemblea straordinaria:
      1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione del
 Banco di Napoli Holding S.p.a. nel Banco di Napoli S.p.a.;
      2. Modificazioni degli articoli 2, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
 25, 26, 28, e norma transitoria dello statuto sociale.
      Il diritto di intervento in assemblea e' regolato dalle norme
 statutarie e dalle vigenti disposizioni di legge.
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti titolari di azioni
 ordinarie della societa' che abbiano depositato almeno cinque giorni
 prima di quello fissato per l'assemblea le azioni stesse presso le
 filiali del Banco di Napoli o presso una delle seguenti casse
 incaricate: Banca di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Banca
 Commerciale Italiana, Monte dei Paschi di Siena, Istituto Bancario
 San Paolo di Torino, Credito Italiano, Banco di Sicilia, Banco di
 Sardegna, Monte Titoli S.p.a. (per le azioni dalla stessa
 amministrate).
      La comunicazione sul costo della revisione, il progetto di
 fusione e le modifiche statutarie proposte sono a disposizione dei
 signori azionisti presso la sede sociale. Nei termini di legge
 saranno disponibili le relazioni ed il bilancio.
      Ai sensi dell'art. 2, punto 4 del regolamento dei warrant Banco
 di Napoli 92/95, e' sospeso dal 7 marzo 1995 sino al giorno
 successivo alla conclusione dell'assemblea l'esercizio del diritto di
 conversione.
    Napoli, 29 marzo 1995
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: prof. Luigi Coccioli
S-5820 (A pagamento).