Societa' per azioni 
    Gruppo Banca Commerciale Italiana 
    Albo dei Gruppi Bancari: cod. n. 2002.4 
    Sede in Milano, piazza della Scala n. 6 
    Capitale sociale L. 1.050.000.000.000 
    riserva legale L. 420.000.000.000 
    Registro societa' n. 2774, Tribunale di Milano 
      Gli azionisti portatori di azioni ordinarie della Banca 
 Commerciale Italiana sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 22 aprile 1994, alle ore 18, presso la sede sociale in Milano, 
 piazza della Scala n. 6, ed eventualmente in seconda adunanza per il 
 giorno 23 aprile 1994, alle ore 11, nello stesso luogo, per 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Determinazione del numero degli Amministratori e nomina del 
 Consiglio di amministrazione. Deliberazione dei compensi relativi; 
      2. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente. 
 Determinazione della relativa retribuzione; 
      3. Consuntivo del rapporto con la societa' di revisione per la 
 verifica dell'utile semestrale al 30 giugno 1993; 
      4. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del 
 bilancio consolidato per il triennio 1995/1997. 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi 
 diritto a voto i quali, ancorche' gia' iscritti nel libro soci, 
 abbiano depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima della 
 data dell'assemblea, presso le casse della Banca o la cassa 
 incaricata Monte Titoli, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 
 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
      Si ricorda che i soci possono farsi rappresentare in assemblea, 
 salvo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice civile, mediante 
 semplice delega scritta con firma autenticata da un componente il 
 Consiglio, o da un dirigente o da un funzionario della Banca, o da un 
 notaio, o dalle autorita' consolari. 
    Milano, 21 marzo 1994 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Sergio Siglienti 
S-5901 (A pagamento).