Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 23 aprile 1996 alle ore 15, in Milano in via Silvio Pellico n. 
 10/12 presso la sede CAB - Banca Lombarda - e, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 26 aprile 1996 stesso luogo e ora, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 1995, Relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale. 
 Deliberazioni relative e conseguenti; 
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per il 
 triennio 1996-1998 previa determinazione del loro numero; 
       3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo 
 presidente per il triennio 1996-1998. Determinazione del compenso; 
       4. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico di 
 certificazione del bilancio per il triennio 1996-1998. 
 
    Deposito delle azioni a sensi di legge e di statuto. 
     Genova, 25 marzo 1996 
                        Il vice presidente: dott. Giuseppe Beltramino.
S-5925 (A pagamento).