I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in  
 prima convocazione per il giorno 19 aprile 2002 alle ore 14 presso la  
 sede sociale, ed in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2002  
 alle ore 14, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifiche degli articoli 1, 2, 4, 6, 11, 13, 19, 21 dello  
 Statuto sociale;  
 
    2. Varie ed eventuali.  
  Ai sensi dell'art. 2370 c.c., possono intervenire all'Assemblea i  
 Soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima  
 presso la sede sociale o presso Iccrea Banca S.p.a., Via Torino n.  
 146 - Roma.  
 
     Roma, 28 marzo 2002  
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
                  Il Presidente: Giuseppe Mozzarello                  
                                                                      
S-5941 (A pagamento).