Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti         
                                                                      
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso il 
 Centro Servizi della Cassa di Risparmio di Venezia S.p.a., sito in 
 Venezia-Mestre, via Torino n. 164, in prima convocazione per il 
 giorno 24 aprile 1998, alle ore 16 e, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 27 aprile 1998, stessa ora e stesso luogo, 
 per deliberare sul seguente 
Ordine del giorno: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e relazione del 
 Collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 1997; 
       2. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 1997 e deliberazioni relative. 
 
 
      A termini degli artt. 4 e 6 della legge 29 dicembre 1962 n. 
 1745, possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per lo svolgimento dell'assemblea stessa, presso la sede 
 sociale ovvero presso la seguente cassa incaricata: Cassa di 
 Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., con sede in Padova. 
 
     Venezia, 26 marzo 1998 
 
                                 Il presidente: prof. Alfredo Guarini.
                                                                      
S-6005 (A pagamento).