I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, via Paleocapa n. 3, per il giorno 19 aprile 
 1996, alle ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 
 22 aprile 1996, stessa ora e luogo, in seconda convocazione per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 
 1995; relative relazioni del Consiglio di amministrazione sulla 
 gestione e Relazioni del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti; 
       2. Richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale nelle 
 Borse Valori delle proprie azioni ordinarie e delibere relative; 
       3. Conferimento dell'incarico a societa' di revisione per la 
 certificazione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 
 1996, 31 dicembre 1997 e 31 dicembre 1998 ai sensi dell'art. 2 del 
 D.P.R. n. 136/75; 
       4. Delega del Consiglio di amministrazione della facolta' di 
 acquistare e vendere azioni proprie ai fini di stabilizzare, qualora 
 ne ricorra la necessita', l'andamento di mercato del titolo, nonche' 
 per porle al servizio del piano pluriennale di cui al punto 
 successivo; 
       5. Deliberazioni in ordine ad un piano pluriennale di opzioni 
 di acquisto di azioni della societa' a favore di esponenti dell'Alta 
 Direzione della societa' stessa e sue controllate; delega al 
 Consiglio di amministrazione per le modalita' di attuazione; 
       6. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa 
 determinazione della retribuzione; 
     7. Deliberazioni in ordine al Consiglio di amministrazione. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento gratuito del capitale sociale, utilizzando le 
 riserve disponibili, con emissione di un numero di azioni ordinarie, 
 godimento 1. gennaio 1996, aventi cadauna valore nominale pari a L. 
 1.000, da assegnare in proporzione di 7 azioni nuove ogni vecchia 
 posseduta; 
       2. Aumento a pagamento del capitale sociale con esclusione del 
 diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, codice 
 civile, di un importo compreso fra un minimo di nominali L. 
 100.000.000.000 ed un massimo di nominali L. 220.000.000.000, 
 mediante emissione di un minimo di n. 100.000.000 ed un massimo di n. 
 220.000.000 di nuove azioni ordinarie, godimento 1. gennaio 1996, da 
 nominali L. 1.000 cadauna con sovrapprezzo; 
       3. Aumento a pagamento del capitale sociale di un importo 
 compreso fra un minimo di n. 2.150.000 azioni ed un massimo di n. 
 8.500.000 nuove azioni ordinarie, godimento 1. gennaio 1996, da 
 nominali L. 1.000 cadauna, riservate ai dipendenti della societa' e 
 sue controllate, ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma del Codice 
 civile; 
       4. Delega del Consiglio di amministrazione, per un massimo di 
 cinque anni dalla data di delibera, della facolta' di emettere in una 
 o piu' volte prestiti obbligazionari anche convertibili in azioni 
 ordinarie Mediaset S.p.a. o anche warrant su azioni ordinarie 
 Mediaset S.p.a. fino ad un importo massimo complessivo di L. 
 1.000.000.000.000, nonche' della facolta' di aumentare il capitale in 
 una o piu' volte in misura corrispondente, al servizio delle 
 obbligazioni convertibili o dei warrant come sopra emessi; 
       5. Modifica degli articoli 2, 6 e 15 dello statuto sociale; 
 Deliberazioni inerenti. 
 
      Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 le azioni, nei termini di legge, presso la sede sociale oppure presso 
 gli sportelli dei seguenti istituti bancari: Banca Commerciale 
 Italiana S.p.a., Banca di Roma S.p.a., Banca Fideuram S.p.a., Banca 
 Monte dei Paschi di Siena S.p.a., CARIPLO - Cassa di Risparmio delle 
 Provincie Lombarde S.p.a., Citibank N.A. - Milano, Istituto Bancario 
 San Paolo di Torino S.p.a., Istituto Mobiliare Italiano - IMI S.p.a., 
 Morgan Gu'aranty Trust Company of New York - Milano, The Chase 
 Manhattan Bank N.A. - Milano. 
                                   Il presidente: Fedele Confalonieri.
S-6009 (A pagamento). 

                 Errata corrige G.U. n. 092 del 1996                  

      Nell'avviso S-6009 riguardante la convocazione di assemblea
 della MEDIASET S.p.a. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2
 aprile 1996 alla pagina n. 92, dove e' scritto al punto 3. della
 parte straordinaria: '... prestiti obbligazionari anche convertibili
 in azioni ordinarie Mediaset S.p.a. o anche Warrant su azioni ... ',
 leggasi: '... prestiti obbligazionari anche convertibili in azioni
 ordinarie Mediaset S.p.a. o cum Warrant su azioni ... '.
    Invariato il resto.
 
C-10618