Convocazione di assemblea
I signori azionisti del Mediocredito di Roma S.p.a. sono
convocati in assemblea presso la sede sociale in Roma, via delle
Muratte, 78 per il giorno 23 aprile 1996 alle ore 15,30 in prima
convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 1996 alla stessa
ora, nello stesso luogo, in seconda convocazione per deliberare sui
seguenti argomenti all'
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Imputazione alle riserve da rivalutazione, costituite ai
sensi delle leggi 408/90 e 413/91, dell'imposta straordinaria sul
patrimonio netto, istituita con D.L. 30 settembre 1992 n. 394,
convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1992, n. 461,
con conseguente corrispondente riduzione delle riserve stesse;
conferimento delega al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione
della relativa delibera.
Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 1995 redatto ai sensi del D.Lgs. n.
87/92 corredato dalla Relazione sulla gestione degli amministratori;
deliberazioni conseguenti;
2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;
3. Nomina dei componenti e del presidente del Collegio sindacale;
4. Determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio di
amministrazione e del Comitato esecutivo nonche' degli emolumenti ai
componenti del Collegio sindacale;
5. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico di
certificazione dei bilanci e determinazione dei relativi compensi.
Possono partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti nel
libro soci che ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n.
1745 abbiano depositato almeno cinque giorni prima della data
dell'assemblea le loro azioni presso la sede sociale del Mediocredito
di Roma, ovvero presso le casse incaricate: Banca di Roma.
Il socio puo' farsi rappresentare da un altro socio avente
diritto al voto con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372
del Codice civile e dell'art. 8 dello Statuto sociale.
Roma, 29 marzo 1996
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Rodolfo Corcione
S-6010 (A pagamento).
