Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti del Mediocredito di Roma S.p.a. sono 
 convocati in assemblea presso la sede sociale in Roma, via delle 
 Muratte, 78 per il giorno 23 aprile 1996 alle ore 15,30 in prima 
 convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 1996 alla stessa 
 ora, nello stesso luogo, in seconda convocazione per deliberare sui 
 seguenti argomenti all' 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Imputazione alle riserve da rivalutazione, costituite ai 
 sensi delle leggi 408/90 e 413/91, dell'imposta straordinaria sul 
 patrimonio netto, istituita con D.L. 30 settembre 1992 n. 394, 
 convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1992, n. 461, 
 con conseguente corrispondente riduzione delle riserve stesse; 
 conferimento delega al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione 
 della relativa delibera. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 1995 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 
 87/92 corredato dalla Relazione sulla gestione degli amministratori; 
 deliberazioni conseguenti; 
     2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
     3. Nomina dei componenti e del presidente del Collegio sindacale; 
       4. Determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio di 
 amministrazione e del Comitato esecutivo nonche' degli emolumenti ai 
 componenti del Collegio sindacale; 
       5. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico di 
 certificazione dei bilanci e determinazione dei relativi compensi. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro soci che ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 
 1745 abbiano depositato almeno cinque giorni prima della data 
 dell'assemblea le loro azioni presso la sede sociale del Mediocredito 
 di Roma, ovvero presso le casse incaricate: Banca di Roma. 
      Il socio puo' farsi rappresentare da un altro socio avente 
 diritto al voto con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 
 del Codice civile e dell'art. 8 dello Statuto sociale. 
     Roma, 29 marzo 1996 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Rodolfo Corcione                        
                                                                      
S-6010 (A pagamento).