Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso la sede sociale in Milano, via della Moscova n.
33, per il giorno di venerdi' 26 aprile 1996, alle ore 18 in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di
sabato 27 aprile 1996, alle ore 10 nel medesimo luogo, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1995, proposta di
riparto dell'utile, relazione del Consiglio di amministrazione sulla
gestione, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
2. Nomina di un amministratore;
3. Determinazione del compenso per i componenti il Comitato
esecutivo e per gli amministratori che partecipano alle riunioni dei
Comitati Fidi.
Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale;
delibere conseguenti.
Si riporta integralmente il testo dell'art. 18 dello Statuto
sociale:
'Per l'esercizio del voto e per l'eleggibilita' alle cariche
sociali, e' necessario che la qualita' di socio, acquista come
all'art. 13, sia anteriore di almeno sei mesi alla data in cui ha
luogo l'assemblea.
Possono intervenire all'assemblea gli iscritti nel libro dei
soci di cui al primo comma che, almeno cinque giorni prima di quello
fissato per la riunione, abbiano depositato le azioni presso la sede
sociale o le dipendenze della Societa'.
Il socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni
da lui possedute.
Lo stesso ha facolta' di farsi rappresentare da altro socio non
amministratore, ne' sindaco, ne' dipendente della Societa', mediante
delega scritta, con firma autenticata da funzionari della Societa' a
cio' delegati dal Consiglio, salvi i divieti espressi dalla legge.
Ciascun socio non puo' rappresentare per delega piu' di tre
altri soci'.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Enrico Gianzini
S-6013 (A pagamento).
