Sede in Milano, via Melchiorre Gioia n. 64
    Capitale sociale L. 2.000.000.000 interamente versato
    Tribunale di Milano reg. soc. n. 315047, vol. n. 7883, fasc. n. 47
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 10288130155
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in prima
 convocazione per il giorno 6 giugno 1991 alle ore 11 in Milano presso
 l'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, c.so Monforte n. 34 e,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 giugno 1991,
 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 2.000.000.000
 a L. 13.000.000.000, con relativa modifica dell'art. 5 dello statuto
 sociale;
      2. Proposta di costituzione di un fondo di organizzazione di L.
 2.000.000.000;
    3.  Modalita' di esecuzione dei punti 1) e 2).
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 effettuato il deposito dei certificati azionari almeno cinque giorni
 prima di quello fissato per l'assemblea, presso le casse sociali o
 presso l'Istifid S.p.a., Milano, corso Matteotti n. 12.
    Milano, 7 maggio 1991
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: dott. Alberto Miragliotta
S-6047 (A pagamento).