L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e'  
 convocata per il 23 aprile 1996, ore 15,30 in prima convocazione e  
 per il 3 maggio 1996, ore 15,30 in seconda convocazione, presso lo  
 Studio Notarile Jean Pierre Farhat, via Pradello n. 2, Bergamo, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 1995.  
 
 
    Parte straordinaria:  
       1. Ripianamento perdite al 31 dicembre 1995 anche mediante  
 riduzione del capitale sociale;  
       2. Revoca della delega di cui all'art. 2443 del Codice civile  
 conferita al Consiglio di amministrazione in data 22 luglio 1991, per  
 la parte tutt'oggi non utilizzata;  
       3. Aumento del capitale sociale di L. 1.800.000.000 mediante  
 conferimento di terreni da parte della Societa' 'Interporti Lombardi  
 S.p.a.' (con sovrapprezzo di L. 153.000.000) e con esclusione del  
 diritto di opzione da parte degli attuali azionisti;  
       4. Aumento a pagamento del capitale sociale fino a lire 10  
 miliardi;  
     5. Adozione di un nuovo testo statuario  
     6. Varie e conseguenti.  
 
 
      Saranno ammessi all'assemblea gli azionisti che avranno  
 depositato le azioni nei termini di legge presso la sede sociale o  
 presso la sede di Bergamo della Banca Nazionale del Lavoro o della  
 Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino.  
 
     Bergamo, 23 marzo 1996  
                            Il Vice presidente: rag. Rosella Colleoni.
S-6054 (A pagamento).