Oggetto: avviso di convocazione assemblea straordinaria        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in  
 prima convocazione per le ore 17 del giorno 22 aprile 1996 presso la  
 sede sociale di Rimini, via Consolare San Marino n. 80 (sede AMIA  
 S.p.a.) e, nel caso in cui si rendesse necessaria una seconda  
 convocazione, per le ore 17 del giorno 3 maggio 1996, sempre presso  
 la sede di Rimini per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di emissione di un prestito obbligazionario per un  
 importo nominale massimo di L. 13.000.000.000;  
     2. Programma di emissione;  
     3. Regolamento del prestito;  
     4. Piano di ammortamento;  
       5. Conferimento dei poteri al consiglio di amministrazione per  
 l'attuazione e l'esecuzione del prestito.  
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che dimostrino  
 di essere tali mediante presentazione dei biglietti di ammissione che  
 verranno rilasciati a coloro che entro e non oltre il giorno 16  
 aprile 1996 abbiano depositato certificati azionari presso la sede  
 sociale in Rimini ovvero presso le seguenti aziende di credito: Banca  
 Popolare dell'Emilia, Rimini; Banca Popolare Valconca, Rimini; Rolo  
 Banca 1473, Rimini.  
     Rimini, 28 marzo 1996  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Alfonso Vasini                  
                                                                      
S-6065 (A pagamento).