I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 20 aprile 2001, in prima convocazione, 
 alle ore 14,30, presso gli uffici della Franco Bernabe' & C. S.p.a. 
 in Roma, via San Nicola da Tolentino n.1/5 e, occorrendo, per il 
 giorno 27aprile 2001 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede straordinaria: 
     1. Modifica degli articoli da 1 a 32 dello statuto sociale. 
 
    In sede ordinaria: 
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2000, relazione degli 
 amministratori sulla gestione e relazione del Collegio sindacale: 
 deliberazioni conseguenti; 
       2. Sanzioni amministrativo-tributarie: deliberazioni ai sensi 
 dell'art. 11, comma6, del D.Lgs. n.472/97; 
       3. Nomina di membri del Consiglio d'amministrazione, previa 
 determinazione del numero. 
 
      All'assemblea potranno partecipare gli azionisti legittimati ai 
 sensi di legge. 
                                       Il presidente: Franco Bernabe'.
                                                                      
S-6098 (A pagamento).