(Gruppo Creditizio Cassa di Risparmio di Roma)  
    Sede sociale in Pescopagano  
    Sede amministrativa in Potenza  
    Capitale sociale L. 365.768.480.000  
    Iscritta al Tribunale di Melfi al n. 2061 reg. societa'  
    Partita I.V.A. n. 01115860767  
      I signori soci della Banca Mediterranea S.p.a. sono convocati in  
 assemblea ordinaria per il giorno 20 aprile 1995, in prima  
 convocazione alle ore 9 in Potenza presso la sede amministrativa, in  
 via Nazario Sauro e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 1995, in  
 seconda convocazione, alla stessa ora e nel medesimo luogo, per  
 deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
    1. Relazione del presidente;  
      2.a) Relazione sulla gestione dell'esercizio 1994 del Consiglio  
 di amministrazione;  
      b) Rapporto del Collegio sindacale. Approvazione del bilancio  
 dell'esercizio al 31 dicembre 1994 (stato patrimoniale, conto  
 economico e nota integrativa);  
    c) Delibere conseguenziali;  
      3. Determinazione numero componenti il Consiglio di  
 amministrazione (ex art. 17 statuto sociale);  
      4. Rinnovo integrale Consiglio di amministrazione (ex artt. 18 e  
 34 statuto sociale); designazione presidente dei Consiglio di  
 amministrazione;  
      5. Rinnovo integrale Collegio sindacale (ex artt. 31 e 34  
 statuto sociale); designazione presidente del Collegio sindacale;  
    6. Determinazione compenso agli amministratori;  
    7. Determinazione emolumenti ai sindaci;  
      8. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione alla  
 compravendita di azioni proprie ex art. 2357 e segg. Codice civile;  
      Il diritto di voto verra' esercitato in conformita' alle vigenti  
 norme. I soci iscritti sono titolari di diritto di intervento e di  
 voto all'assemblea.  
      Per intervenire all'assemblea i soci in possesso di azioni  
 dovranno provvedere al relativo deposito, presso la sede  
 amministrativa della Banca di Potenza, via Nazario Sauro, presso una  
 delle filiali dell'Istituto o presso la Banca di Roma S.p.a., almeno  
 cinque giorni prima, ritirando il biglietto di ammissione.  
      I soci titolari di azioni giacenti presso la Banca Mediterranea  
 potranno intervenire ritirando il biglietto di ammissione, almeno  
 cinque giorni prima della convocazione, presso una delle filiali  
 dell'istituto o la predetta sede amministrativa di via Nazario Sauro  
 in Potenza.  
    Banca Mediterranea S.p.a.  
    Il presidente in rappresentanza e per la delega  
    del Consiglio di amministrazione: dott. Faustino Somma  
S-60l7 (A pagamento).