I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e  
 ordinaria per martedi' 30 aprile 1996 alle ore 17 presso la sede  
 sociale in Reggio Emilia, via Emilia S. Pietro n. 4 per deliberare  
 sulle materie di cui al seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale (adeguamento del  
 capitale alla conversione delle obbligazioni).  
 
 
    Parte ordinaria:  
       1. Relazioni e bilancio al 31 dicembre 1995. Deliberazioni  
 conseguenti;  
       2. Integrazione del fondo acquisto azioni proprie e relative  
 modalita' di funzionamento;  
       3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di  
 amministrazione per l'anno 1996;  
       4. Bilancio al 31 dicembre 1995 della Banca Popolare di S.  
 Marco Argentano, societa' incorporata in Credito Emiliano in data 24  
 febbraio 1996.  
 
 
      Per il disposto dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n.  
 1745, possono intervenire all'assemblea in proprio o per delega i  
 soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima  
 presso la sede sociale o presso la Monte Titoli S.p.a.  
 
     Reggio Emilia, 27 marzo 1996  
                                 Il presidente: dott. Giorgio Ferrari.
S-6104 (A pagamento).