Avviso di convocazione assemblea                   
                                                                      
      L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Zetesis  
 S.p.a. e' convocata il giorno 19 aprile 2002, alle ore 17,30, ed in  
 eventuale seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2002 alla  
 stessa ora e luogo presso sede della societa', via Filodrammatici n.  
 10, Milano, con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Ordinaria:  
       Bilancio al 31 dicembre 2001, relazione del Collegio Sindacale;  
 delibere relative.  
 
 
    Parte Straordinaria:  
       1. Copertura delle perdite risultanti dalla situazione  
 patrimoniale al 31 marzo 2002 mediante riduzione del capitale  
 sociale; delibere inerenti e conseguenti;  
       2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o piu'  
 volte, per un importo massimo di nominali Euro 500 mila, mediante  
 emissione di massime n. 500.000 azioni da nominali Euro 1, da  
 offrirsi in opzione ai soci ex art. 2441 del Codice civile;  
 deliberazioni inerenti e conseguenti.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             L'amministratore delegato: firma illeggibile             
                                                                      
S-6159 (A pagamento).