Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria  
 per il giorno di martedi' 7 maggio 2002, alle ore 10,30, in prima  
 convocazione, presso la Sala Europa del Palazzo della Cultura e dei  
 Congressi, Piazza Costituzione n. 4/A in Bologna, ed occorrendo, per  
 il giorno di mercoledi' 8 maggio 2002, in seconda convocazione,  
 presso la propria Sede sociale, Via Zamboni n. 20, alle ore 8, per  
 trattare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del progetto di fusione funzionale alla  
 riorganizzazione del Gruppo denominata 'Progetto S3'. Deliberazioni  
 inerenti e conseguenti.  
 
 
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del  
 giorno verra' depositata presso la Sede sociale e la societa' di  
 gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla  
 normativa vigente, a disposizione del pubblico; i Soci hanno la  
 facolta' di ottenerne copia.  
      Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni in  
 possesso di 'Certificazione' rilasciata ai sensi dell'art. 85 del  
 decreto legislativo n. 58/1998, emessa da Intermediario aderente al  
 sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.  
      Si rammenta ai possessori di azioni Rolo Banca 1473 S.p.A. non  
 accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che, a far data dal 5 ottobre  
 1998, le azioni Rolo Banca 1473 sono dematerializzate ai sensi del  
 decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, pertanto l'esercizio dei  
 diritti relativi a detti titoli ancora in circolazione puo' essere  
 effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un  
 intemediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.  
      Si raccomanda di chiedere la 'Certificazione' di ammissione  
 anche quando le azioni si trovano gia' depositate presso Rolo Banca  
 1473 e di presentarsi in Assemblea muniti di tale 'Certificazione' e  
 di un documento di identificazione.  
 
     Bologna, 27 marzo 2002  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Aristide Canosani                   
                                                                      
S-6172 (A pagamento).