Sede in Milano, via Gallarate, 215 
    Capitale sociale L. 9.000.000.000 interamente versato 
    Tribunale di Milano, sezione societa' commerciali 
    reg. 47051 del registro delle societa', volume 1631, fasc. 5931 
    Codice fiscale e partita IVA n. 00774910152 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, 
 in prima convocazione presso il Museo Nazionale della Scienza e delle 
 Tecnica 'Leonarda da Vinci', in Milano, via S. Vittore n. 21, per 
 venerdi' 29 aprile 1994, alle ore 12, e in eventuale seconda 
 convocazione per sabato 30 aprile 1994, stessi luogo e ora, per 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Proposta di delega al Consiglio di amministrazione ai sensi 
 degli articoli 2429-ter e 2443 del Codice civile; conseguente 
 modifica degli articoli 4 e 6 dello statuto sociale; 
    2.  Proposta di modifica dell'art. 10 dello statuto sociale. 
      Hanno diritto di intervenire sia i possessori di azioni 
 ordinarie, sia i possessori di azioni privilegiate, che abbiano 
 effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, il deposito dei certificati azionari presso la sede 
 sociale in Milano, via Gallarate, 215, o presso uno dei seguenti 
 Istituti di credito o casse incaricate: 
      Banca Brignone, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, 
 Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Banca Nazionale del Lavoro, 
 Banca di Roma, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio delle Provincie 
 Lombarde, Banca d'America e d'Italia, Banca Popolare di Novara, Banco 
 Ambrosiano Veneto, Banca Popolare di Milano, Banco di Sicilia, Banca 
 Nazionale dell'Agricoltura, Banca Popolare di Bergamo-Credito 
 Varesino, Banca di Legnano e Monte Titoli per i titoli dalla stessa 
 amministrati. 
    Milano, 28 marzo 1994 
    Il Consiglio di amministrazione 
    Il consigliere delegato: ing. Paolo della Porta 
S-6190 (A pagamento).