Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Viterbo, presso l'Auditorium Giovanni XXI, Teatro S. 
 Leonardo, via Cavour, 9, in prima convocazione il giorno 24 aprile 
 1998 alle ore 10 ed in seconda convocazione il giorno 27 aprile 1998 
 alle ore 10, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio della societa' al 31 dicembre 1997; relazioni del 
 Consiglio di amministrazione sulla gestione e del Collegio sindacale 
 e deliberazioni relative; 
       2. Conferimento incarico di certificazione ad una societa' di 
 revisione per il triennio 1998-2000 e determinazione del compenso. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica all'art. 1 dello statuto sociale. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea (ultimo giorno utile il 17 aprile 1998), e quelli che 
 abbiano provveduto nello stesso termine al deposito delle azioni 
 presso la dipendenza della Cassa di Risparmio della Provincia di 
 Viterbo S.p.a. o presso la sede centrale della Cariplo S.p.a. in via 
 Giuseppe Verdi n. 8, Milano. 
      Gli azionisti che hanno le azioni depositate a custodia ed 
 amministrazione presso la Carivit S.p.a., per poter intervenire 
 all'assemblea, hanno l'onere di ritirare, nei termini suddetti, 
 direttamente o per delega scritta, il biglietto di ammissione presso 
 lo sportello della cassa ove e' stato effettuato il deposito. 
      L'azionista puo' farsi rappresentare da altro azionista, avente 
 diritto a voto, mediante delega scritta sul biglietto di ammissione, 
 con firma verificata da un amministratore o da un funzionario della 
 Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.a.. 
 
     Viterbo, 1. aprile 1998 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Santino Clementi                           
S-6190 (A pagamento).