Aderente al Fondo Interbancario 
    di Tutela dei Depositi 
    Iscritta all'Albo delle banche 
    Gruppo banca d'America e d'Italia 
    Iscritto all'albo dei gruppi bancari 
    Sede sociale in Milano, via Borgogna n. 8 
    Capitale L. 46.246.200.000 interamente versato 
    Riserva ordinaria L. 18.498.480.000 
    Registro societa' 46784 del Tribunale di Milano 
    Codice fiscale n. 01340740156 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede sociale, via Borgogna n. 8, Milano, per il 
 giorno 29 aprile 1994, alle ore 10,30 in prima convocazione e, 
 occorrendo, per il giorno 30 aprile 1994, stessa ora e luogo, in 
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale. Bilancio al 31 dicembre 1993 e deliberazioni relative; 
    2.  Cessione di azioni proprie ex art. 2357-ter Codice civile; 
      3. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, 
 previa determinazione del numero del compenso; 
      4. Incarico di certificazione del bilancio della societa' per il 
 triennio 1994, 1995 e 1996 e determinazione del compenso. 
    Parte straordinaria: 
      1. Proposta di aumento gratuito del capitale da L. 
 46.246.200.000 a L. 462.462.000.000 e a pagamento con sovrapprezzo da 
 L. 462.462.000.000 a L. 594.594.000.000; conseguente modifica 
 dell'articolo 5 dello statuto; 
    2.  Proposta di modifica degli articoli 4 e 15 dello statuto. 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino 
 iscritti nel libro dei soci, ed entro lo stesso termine abbiano 
 depositato i certificati azionari presso la sede sociale, o presso le 
 filiali della banca o presso la Deutsche Bank AG in Francoforte. 
    Milano, 25 marzo 1994 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: Eugenio Radice Fossati 
S-6236  (A pagamento).