Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I soci sono convocati in assemblea il giorno 30 aprile 1998 alle 
 ore 15 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 9 maggio 1998, 
 alle ore 10,30, in seconda convocazione in Roma, via Nazionale n. 191 
 (Villa Hüffer) per trattare il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 1997; relazioni del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative; 
       2. Riserva per azioni proprie; autorizzazione al Consiglio di 
 amministrazione per l'acquisto e la vendita di azioni della societa' 
 ai sensi degli artt. 2357 e 2357/ter del codice civile; 
     3. Nomina di amministratori e sindaci; 
       4. Fondo per il trattamento previdenziale dei dipendenti 
 dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane; deliberazioni 
 relative. 
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, il 
 deposito delle azioni dovra' essere effettuato almeno cinque giorni 
 prima della riunione presso la sede sociale in Roma, via Donizetti n. 
 14 presso la Direzione Generale in Milano, corso Europa n. 18. 
 
     Milano, 20 marzo 1998 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Giovanni De Censi                   
                                                                      
S-6243 (A pagamento).